Analist conformitate si specialist KYC/AML

Analist conformitate si specialist KYC/AML fintech

Daca esti o persoana careia ii place sa ajute clientii, sa ofere solutii rapide si sa comunice cu clientii intr-un domeniu financiar digital te asteptam in echipa Tradesilvania in Cluj Napoca!

Cerinte analist conformitate – KYC – AML, Cluj

– Responsabilitati specifice conform legislatiei de Cunoastere a Clientelei si Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor si a Finantarii Terorismului:

– Participa la emiterea de politici, proceduri si procese interne specifice in aplicarea legislatiei in materie de cunoastere a clientelei si de prevenire si combatere a spalarii banilor si a finantarii terorismului si urmareste aplicarea acestor reglementari;

– Monitorizeaza punerea in aplicare a reglementarilor interne si legislatia in materie de spalare a banilor si prevenire a finantarii actelor de terorism in limitele competentelor acordate;

– Raporteaza conducerii companiei, cazurile care s-au constatat ca neconforme, si propune masuri de remediere;

– Asigura verificarea si transmiterea raportelor obligatorii in baza Legii si participa la elaborarea si implementarea programelor de instruire a personalului , avand ca tematica reglementarile si cazuistica referitoare la prevenirea si combaterea spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism

– Analizeaza tranzactiile clientilor utilizand in acest scop instrumente specifice (aplicatii dedicate, rapoarte) cu scopul identificarii si raportarii tranzactiilor suspecte, conform Legii.

– Colaboreaza cu personalul din departamentul operational operativ pe probleme legate de aplicarea normativei KYC/AML/CFT, formuleaza recomandari in cazul in care se impune adoptarea unor masuri restrictive in relatia cu clientela, conform Politicii de risc adoptata de companie;

– Transmite rapoartele de tranzactie suspecta si rapoartele statistice catre Autoritatea Competenta, conform cerintelor legale;

– Analizeaza documentele normative elaborate de structurile companiei si face propuneri din punct de vedere AML;

– Participa la implementarea noilor proiecte si procese care pot avea impact in activitatea de gestionare a riscurilor aflate in aria conformitatii.

– Indeplineste orice alte sarcini stabilite de conducerea companiei in corelare cu cele mai bune practice in domeniul conformitatii KYC/AML.

Cerinte post analist conformitate :

– Absolvent studii superioare;

– Abilitati de comunicare scrise si verbale;

– Atitudine proactiva, spirit de initiativa;

– Experienta de minimum 1 ani pe pozitie similara conformitate/audit;

– Cunoasterea limbii engleze la nivel avansat;

– Capacitate de analiza si sinteza si atentie la detalii;

– Capacitatea de organizare a volumului propriu de munca si stabilirea prioritatilor;

– Capacitatea de a solutiona solicitari multiple;

– Asumarea responsabilitatii pentru lucrarile realizare si dosarele gestionate;

Experienta profesionala analist AML :

Legislatia financiar bancara;

Reglementarile specifice, abordarile teoretice si standardele interne in domeniul conformitatii;

Cadrul normativ de reglementare a activitatilor bancare si financiare ;

Experienta bancara si in domeniul gestionarii riscurilor de conformitate;

Programe informatice specifice activitatii desfasurate.

Avantaje pozitie analist conformitate:

Implicarea in proiecte financiare digitale si tehnologii inovative de infrastructura financiara digitala

Pachet de compensatii si beneficii in stransa corelatie cu activitatea si implicarea aratata.

Pachete de dezvoltare profesionala in domeniul financiar-digital din 2023-2024

Extra Info :

Totodata daca esti un profesionist cu experienta, la Tradesilvania.com iti oferim permanent oportunitatile pentru a iti dezvolta constant competentele si a atinge urmatorul nivel.

Pozitia este una full-time, in sediul companiei din Cluj Napoca, cu program normal.